華裔女子騙3000萬,給兒子買30套房 ,免坐牢

  加拿大溫哥華一名華裔女子由於涉嫌從投資者中欺騙性籌集3000萬元的龐氏騙局,造成投資者的損失,卑詩證監會(B.C. Securities Commission)對此調查,雙方達成和解協議,當事人承認自己以欺詐手段從投資者處籌得至少3000萬元,並同意支付罰款300萬元。

  譚某(Virginia Mary Tan)

  實際上當事人已經宣佈破產,罰款根本無從繳納。此案的受害者發現,騙子除了宣佈破產居然不用負任何刑事責任,卑詩證監會也承認不會就此案做刑事調查。

  最新調查結果顯示,譚某用騙來的錢給兒子在大溫地區買了30套房,目前受害者發起集體訴訟討債。

  據Global News報道,商人Peter Doetsch是眾多受騙者其中的一個,他陸續投資超過400萬元,在接受媒體採訪時他表示,原以為300萬元罰款額可足以讓受騙投資者提出刑事調查。當他得知卑詩證監會的調查屬於內部行政調查程序而非刑事調查時,非常氣憤,他說除了詐騙者得到保護,受騙的投資者和社會公眾都得不到保護。

  被騙了400萬的Peter Doetsch

  據悉譚某目前的收入來源是她的加拿大養老金計劃和其他老年福利金,她像往常一樣參加教會活動,當記者在教堂攔住她要求採訪時,譚某拒絕回答任何問題。

  據溫哥華太陽報報道,現年約60歲的譚某(Virginia Mary Tan),於2011年至2015年期間,從投資者手中籌集大約3000萬元的債券,這些債券註明是短期融資,譚某承諾對投資者支付從12%到24%的高額利息。

  譚某起先是將融資款項向一些個人和小型生意作出短期的高息貸款。但2011年後,她繼續籌集款項不過她沒有利用投資者的款項去作出貸款。而是把從其他投資者所籌集的款項及小量自己的金錢,支付最初投資者的利息和本金。

  2015年資金鍊斷裂,她最終無法籌集新的資金支付前面投資者的利息和本金,只能停止支付。許多先期投資者得到好處,但後來者則血本無回,他們蒙受了重大損失。

  譚某的房子已被收繳

  據介紹譚某的投資者交易主要在朋友之間開始的,並在親戚和熟人之間傳播,包括在西溫基督救世主天主教會會眾中的一群人。法庭文件顯示,一些投資者聲稱他們失去了生活儲蓄金,包括4名牧師。至少有一對夫婦表示,由於投資損失,他們被迫出售房屋。投資者隨後控告譚某。

  譚某龐氏騙局涉及的投資者主要是商人、退休人員、大學生和至少一名會計師。

  初步破產申請書顯示,譚某及其直系親屬的資產為255萬元。破產受託人正在對譚某資產進行清償,包括位於西溫的譚某住宅現在由受託人持有。

  從譚女士被判罰款,到如今三年過去了,別說300萬罰款,法庭連一塊錢的影子都沒見著。

  一名破產管理人發佈聲明稱,譚女士的兒子譚素金(Marcus Soon-Keen Tan 音譯),自己住在北溫,然而同時卻在素裡從同一個公寓開發商手裡買了6套房子,而買房資金就是她母親從無辜的投資者手上騙來的。

  根據另一名受害者的起訴,譚氏夫婦給兒子買下的,遠不只素裡這6套房,還有位於BC省Fort St.John的24套房產

  《The Provinc》報道截屏

  這名破產管理人向法庭提起訴訟,要求法庭將譚素金的房產轉移到破產管理局名下,破產管理局要把這些房賣了,錢分給那些被譚女士騙了的投資者們。其實就是物歸原主。

  破產管理人還要求,譚素金和他父母之間的資金往來必須被監控,譚素金用他父母的錢購買的房產的信息也必須被追蹤記錄。

  訴訟中稱,譚氏夫婦把錢轉移到兒子名下,讓他買房,就是為了逃避把錢還給那些受害的投資者。

  以上聲明還未經法庭證實,譚家也沒有發表抗辯。

  一家北溫的名為Jastram Properties Ltd(JPL)的公司,代表共165名受害者,向譚女士全家發起了集體訴訟。

  希望法律能還受害者一個公道。

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