女教師熱戀美國“富商”被騙168萬,警方藉機打掉洗錢團伙

  犯罪嫌疑人被警方抓獲。宜賓公安供圖

  四川宜賓女教師在網上認識了一名美國“富商”,很快便發展成了“戀人”。關係確立以後,“富商”便不斷以各種理由請求“經濟支持”,女教師沒任何懷疑,多次向“富商”男友提供賬戶匯款168萬。最後經朋友提醒才知道上當受騙,向警方報案。

  10月12日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)從宜賓警方獲悉,目前該案已成功告破,當地警方共抓獲犯罪嫌疑人26名,凍結涉案資金430萬,全國併案6起、串案35起,總涉案金額1000多萬元。一位偵辦該案的民警告訴澎湃新聞,他們通過該案,成功打掉一個用合法外貿公司做掩飾的地下洗錢團伙。抓獲的嫌疑人中,除幾名非洲籍男子是直接參與詐騙女教師的涉案人員外,其餘均是洗錢團伙成員。

  網上徵婚美國“富商”送上門

  鄭鈺(化名)是四川宜賓市南溪區某學校一名女教師,離婚後,一直在尋找新的歸屬。她在幾個徵婚網站都登記註冊了會員,期待能收穫一段跨國愛情。

  2017年6月15日,鄭鈺在微信上接到一自稱 “Paul”的“男子”的好友邀請,通過驗證後,鄭鈺發現,這名男子講一口流利的英語,很會聊天,也很體貼人。

  “Paul”還告訴她,他來自美國加利福利亞州,是一名商人,在迪拜、歐洲都有很多房地產項目。他的妻子去世了,給他留下了一對可愛的兒女。

  “Paul”還經常發一些他和兩個孩的照片、視頻給她。“Paul”的確英俊瀟灑,兩個兒女乖巧可愛,他們住在自家的別墅裡,風景宜人,天氣很好。“Paul”也總誇她漂亮,還說想娶她。兩人關係迅速升溫,成了“戀人”。“Paul”說,要把她接到美國,要給她申請綠卡,這讓鄭鈺對未來充滿了憧憬。

  但“戀人”關係正式確定後沒過多久,“Paul”就開始遭遇各種困難,或生病住院、或以生意麻煩等,頻頻請求她給予“經濟支援”。鄭鈺沒有半點懷疑,一次一次將錢轉到“Paul”提供的10多個銀行賬戶裡。但是“Paul”的“生意”始終沒有好轉,需要的錢越來越多,而鄭鈺也一心幫助“戀人”度難關。積蓄用光了,就向親朋好友借錢,可“戀人”還在不間斷“求助”,鄭鈺陷入兩難境地。

  在一次朋友聚會上,鄭鈺向朋友講了自己的困境,沒等她講完,朋友就跳了起來:“你被騙了!”,但鄭鈺仍不願相信這是真的。朋友只能結合已有的新聞報道,為她分析其中的各種疑點和問題才讓她明白,真是被騙了。

  報案後“保鏢”送來“90萬美金”

  鄭鈺幾乎崩潰:“自己的,還有跟親朋好友借的100多萬怎麼辦?” 朋友明告訴她,只有報警,別無他法。

  2018年3月2日,鄭鈺急匆匆地走進宜賓市公安局南溪區分局刑偵大隊,一見到警察就說:“警官,我被人騙了,請你們幫幫我。”報案引起南溪區公安分局和市局的關注。

  南溪區公安局刑偵大隊大隊長鄧安春告訴澎湃新聞,該案成為宜賓警方有記錄以來,單筆被騙金額最大的電信詐騙案。

  後據警方統計,從2017年7月13日至2018年1月25日,Paul一共詐騙了鄭鈺人民幣168萬餘元,其中包括轉到5個馬來西亞賬戶的11.32萬美元,9個國內銀行賬戶96.65萬人民幣。

  宜賓市公安局、南溪區公安分局區迅速成立專案組,調集大量警力偵辦此案。

  讓警方和鄭鈺沒有想到的是,就在警方開始介入調查兩天後,“Paul”說他要還錢了,為了感謝鄭鈺對他的無私幫助,他要加倍償還她。並已命“保鏢”攜帶90萬美金趕往中國,把錢送到她面前。

  但很快“保鏢”又遇到“問題”了,稱其攜帶的90萬美金在過海關時被扣,需要鄭鈺拿8000美金去疏通關係。鄭鈺在警方的安排下,藉機拖住這名“保鏢”。

  很快,三名境內外籍嫌疑人和浙江台州、廣州、內蒙赤峰、遼寧等地的多名境內涉案嫌疑人身份逐漸浮出水面。

  “保鏢”落網 美國“富商”在非洲

  警方以該案涉及的詐騙電話,9張國內銀行卡資金流向,作為案件追查突破口,先後派出五支先期調查組,輾轉北京、廣州、深圳、浙江台州、內蒙古赤峰等省市,調取上百個銀行賬戶交易明細,調取收集開戶資料、聯繫方式、取款視頻等各類數據信息兩百餘份,對相關數據進行研判和分析,案情逐漸明朗。

  2018年7月底,警方開始收網。抓捕組五路並進,提前趕到預伏地點。由於遇到突發情況,專案組將一名重要的犯罪嫌疑人曹某抓獲,並搜查出涉案銀行卡、作案微信聊天用的手機等證據。

  7月25日至26日,廣東、遼寧、浙江、內蒙、北京五地抓捕組相繼成功抓獲三名外籍嫌疑人和23名中國籍嫌疑人。三名外籍嫌疑人中,兩名利比里亞籍、一名尼日利亞籍,其中包括那名“保鏢”。警方目前已為受害人先期挽回損失40餘萬。

  鄧安春告訴澎湃新聞,這是一個境內外相互配合作案的電信詐騙團伙,充當“保鏢”的非洲籍男子,到中國就是為了配合團伙表演,不停地在北京和廣東之間往返。而鄭鈺那位叫“Paul”的男友IP顯示是非洲,但可能是“保鏢”一個人演了幾個角色。

  另一位參與辦案的人員表示,其他電信詐騙案中,犯罪分子的銀行賬號、銀盾都是購買的假賬戶。而這個案子裡邊,一級賬號都是真實的,因為他們利用合法的外貿公司作為掩飾洗錢,已經嚴重影響到國家金融安全。26名嫌疑人中,只有幾名外籍男子是直接參與對鄭鈺的詐騙,其他人是專門負責洗錢的。

  2018年7月28日晚,抓獲的全部犯罪嫌疑人先後被押解回宜賓市南溪區,並被依法採取刑事強制措施。目前,該案仍在進一步辦理之中。

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